企業永續

誠信經營暨社會責任委員會

誠信經營暨社會責任委員會係由總經理擔任主委，委員由總經理及各部門高階主管組成，每年定期開會一次，主要為監督企業社會責任及永續經營事項之落實，並評估執行情形。

各小組於每年年初提出當年度執行計畫，及去年度執行情形，並經該委員會討論後提報董事會。

風險評估

本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略
環境	環境保護	公司致力落實環境保護，經由執行ISO 14001環境管理，及持續進行節能設備之更換，有效降低汙染及用電並提升廢棄物之回收再利用，全廠區太陽能板裝設有效減少碳排放量與廠區室溫降低之節能效果，並依ISO 14001訂定執行計畫與方案，定時追蹤檢討各項目標之進度與達成成效。
社會	產品安全	本公司各項產品符合歐盟ROHS規範。並經由執行ISO 9001品質管理系統，提供客戶安全無虞之產品與品質，並定期進行客戶品質及服務滿意調查，加強與客戶之合作關係，並以持續提供好品質、好服務來成為企業永續發展之基礎。
公司治理	社會經濟與法令遵循	透過建置公司治理組織架構，使公司整體之營運活動能確實執行內部控制制度，並定時檢討以因應公司內外在環境之變遷，確保公司全數人員及作業持續有效，並確實遵守章程及相關法令之規定。

1. 公司治理小組

負責公司治理相關制度推動，並提出改善建議，包括：公司治理架構、行為守則、董事會、薪資報酬委員會、內控制度與風險管理及營運持續管理。公司治理的具體事績包括設置獨立董事、成立功能性委員會「審計委員會」及「薪酬委員會」，定期追蹤海外子公司營運績效，重視資訊揭露符合完整、即時、公平與透明化原則，除了在證交所公開資訊觀測站上公告各項財務資訊、財務報表、年報、重大訊息之外，在企業網站中也能查詢到相關資訊，以供國內外投資人參考。

2. 永續環境小組

(1)負責永續發展與環境保護相關制度推動，例如:環境管理制度、綠色產品與製程、能資源管理、水資源管理與廢水處理、溫室氣體盤查、其他空氣污染物質盤查、廢棄物管理。

(2)提出改善建議，包括：透過產品設計、製程管理、供應鏈管理、售後服務等各層面之環境管理系統，設計與生產對環境友善的產品，辦公室定期管理空調溫度、午休和下班時間熄燈及落實無紙化管理，減少對環境的影響，保護地球環境與生態。

3. 社會公益小組

本著「取之於社會，用之於社會」的精神，積極投入社會參與，期以建構一個多元文化、教育關懷、創意活力與環境永續的社會。為了能達到這樣的社會願景，有賴於推動社會公益相關制度及品格教育推廣，並提出改善建議，包括：建立友善職場、員工任用與培育、員工關懷與照顧、外籍員工身心靈關懷、員工品格教育、設立獎助學金、贊助文化公演、推展永續科技產品與生態保育、綠能產品開發、產品導入環保化設計及植樹造林等生態保育及社區公益。

4. 誠信經營小組

(1) 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定「誠信經營守則」及「檢舉非法與不道德行為或不誠信行為案件之處理辦法」以確保誠信經營之相關防弊措施。

◎ 發言人受理股東、投資人等利害關人之檢舉

檢舉信箱：frank.yen@yuenchang.com.tw

◎ 稽核主管受理公司內部同仁、客戶、供應商及承攬商等之檢舉

檢舉信箱：josie@yuenchang.com.tw

(2) 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

(3) 誠信政策宣導訓練之推動及協調。

(3-1) 公司111年度與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵行、防範內線交易措施、會計制度、內部控制、資安宣導、勞資治理及職業安全衛生管理法令遵循等課程），計560人次，合計463.02人時。

(3-2) 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受雇人辦理「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導。本年度已於111年12月對公司人員進行防範內線交易教育訓練，並將課程簡報置於公司雲端，提供給當日未出席者參考。公司111年度與防範內線交易議題相關之內、外部教育訓練，計123人次，合計22.64人時。

(4)協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並於每年向本公司董事會報告其執行情形。最近已於111年5月5日向董事會報告。

5. 執行整合小組

負責協助總經理執行及整合「誠信經營暨社會責任委員會」之相關工作，並作適當之資訊揭露。

公司治理小組
110年執行成果	1. 為全體董事投保董監責任保險。 2. 修訂「股東會議事規則」部分條文。 3. 修訂「財務及非財務資訊管理辦法」部分條文。 4. 修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度總則暨實施細則」部份條文。 5. 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。 6. 修訂「公司治理實務守則」部分條文。 7. 評估109年度簽證會計師獨立性。 8. 每月檢視子公司營運績效並出具子公司監理報告。 9. 稽核主管列席董事會並提出內部稽核業務報告(包含內部控制制度缺失及異常事項之追蹤報告)。
111年執行計畫	1. 擬評估110年度簽證會計師獨立性。 2. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜(擬於股東常會開會18日前上傳年報)、協助董事持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令。 3. 協助董事完成董事會成員、董事會、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。
永續環境小組
110年執行成果	1. 在廠區屋頂設太陽能板，總裝置容量為1,432.2千瓦，每月平均可發16萬度電，將可減少約1,018噸碳排放，約相當於種植96,000多棵樹的減碳效果，太陽能板裝設後廠房內的溫度平均可以降攝氏2至3度，更具節電效果。 2. 廠內設備汰換皆優先選擇變頻節能型。 3. 總公司及工廠燈具全數使用LED燈具。 4. 本公司之包裝材料透過內部的管理程序落實廢棄物分類及資源回收與再利用(如襯紙/鐵護角)，減少自然資源的浪費，降低對環境之衝擊。
111年執行計畫	1. 總管理處輕鋼架燈具全數完成汰換平板燈具。 2. A-E棟廠房屋頂太陽能板持續運轉，總裝置容量為1,432.2千瓦，每月平均可發15萬度電，將可減少約1,018噸碳排放，約相當於種植90,500 棵樹的減碳效果。 3. 增建F棟廠房，其屋頂與既有車棚屋頂建置太陽能板發電，預估建置容量為423千瓦。 4. 大貨車汰舊換新成6期環保型車款。
社會公益小組
110年執行成果	1. 本公司每月固定捐款新台幣10,000元與財團法人創世社會福利基金會-植物人安養。 2. 本公司每月固定捐款新台幣5,000元與財團法人高雄市私立永安兒童之家(幫助家庭遭逢變故及孤苦無依之兒童，身心人格發展)。 3. .本公司每月固定捐款新台幣5,000元與高雄市大眾緣行善功德會(社福單位未補助之無依老人及邊緣人的訪視、援助及成立公益大體修護團隊)。
111年執行計畫	1. 8月下旬辦理萬安國小贈書買書及高雄科工館參觀。但依然會視新冠肺炎疫情情況而定。 2. 支持弱勢團體，給予自力更生的機會。於中秋佳節發起鼓勵員工購買喜憨兒或弱勢團體自力更生產品。 3. 運錩愛地球淨山計畫：屏東涼山瀑布或關子嶺大凍山。 4. 運錩傳愛：屏東偏鄉【善導書院音樂饗宴慈善公益活動】。 5. 持續招募志工，參與各項社區公益關懷活動。
誠信經營小組
110年執行成果	1. 誠信經營守則&檢舉非法與不道德行為或不誠信行為案件之處理辦法之宣導會辦理。 2. 防範內線交易宣導會辦理。
111年執行計畫	1.擬辦理誠信經營守則&檢舉非法與不道德行為或不誠信行為案件之處理辦法之宣導會。 2.擬辦理防範內線交易宣導會。