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公司治理

薪酬委員會

本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。

姓名	現職	主要經、學歷	備註
曾季國	建和聯合會計師事務所執業會技師	國立政治大學會研所碩士安侯建業會技師事務所審計部經理國立中山大學資管系講師國立高應科大會季系講師	獨立董事
陳牡丹 (召集人)	國立台中科技大學會計資訊系兼任副教授	國立彰化師範大學(博士) 國立台中科大會計資訊系副教授國立空中大學商學系兼任副教授私立僑光科大會計資訊系兼任副教授私立靜宜大學會季系兼任副教授私立逢甲大學會計系兼任副教授	獨立董事
潘永山	-	唐榮鐵工廠股份有限公司副總經理	獨立董事

註：曾季國、陳牡丹及潘永山於民國一○九年六月二十三日股東常會當選本公司獨立董事，並成為薪資報酬委員會委員，任期自民國一○九年六月二十三日至一一二年六月二十二日止。

本委員會運作情形資訊：

本公司111年度薪資報酬委員會開會2次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%
召集人	陳牡丹	2	-	100%
委員	曾季國	2	-	100%
委員	潘永山	2	-	100%

本委員會之職權事項如下：

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

三、評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。

本委員會每年召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。

本委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

日期	議案內容與後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.03.16	經理110年度年終獎金案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
111.03.16	110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
111.11.08	董事及經理人薪資報酬定期檢視。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
	經理人黃盈學協理晉升副總經理薪資調整案。		提董事會由全體出席董事同意通過。
	經理人及具員工身分之董事110年度員工酬勞分配案。		提董事會由全體出席董事同意通過。